Nais ng vice chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries na i-freeze ang bank accounts at iba pang liquid assets ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) Medical Center, na sinibak kaugnay sa corruption scandal sa V. Luna Medical...
Tag: anti money laundering council
Napoles, 5 pa kinasuhan sa US
Nangako ang Department of Justice (DoJ) na patuloy na makikipagtulungan sa United States para maisakdal ang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim-Napoles at pamilya nito, at matiyak na maibalik sa gobyerno ng Pilipinas ng mga ninakaw nilang yaman.“We shall extend all...
Deputy Ombudsman Carandang, sinibak ng Malacañang
Sinibak ng Malacañang si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang sa serbisyo ilang buwan makaraan nitong suspendihin ang opisyal dahil sa pagsasapubliko noong nakaraang taon sa mga detalye ng bank transactions ni Pangulong Rodrigo Duterte, nang walang pahintulot ng...
BIR probe vs Bautista hirap sa AMLAC
Ni Jun Ramirez Nahihirapan ang tax fraud investigation ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa diumano’y tagong yaman ni dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista dahil sa bank secrecy law. “We are not allowed to look into bank deposits, unless the Court of...
Mas grabe pa si DU30 kay Sereno
Ni Ric ValmonteNANG pagdebatehan ang tagong yaman ng mga kandidato sa pagkapangulo nitong nakaraang halalan, nilagdaan ni Pangulong Duterte at mga kapwa niya kandidato ang isang waiver na nagbibigay laya sa sinuman upang busisiin ang kanilang deposito sa bangko. Ang problema...
Medical marijuana
Ni: Bert de GuzmanNGAYONG inaprubahan na ng komite ng Kamara ang “medical marijuana”, umaasa ang mga Pilipino na kapag naging ganap na batas ito, ang halamang marijuana ay gagamitin sa tama, legal at moral na pamamaraan. Kailangang maging maingat at masinop ang...
Digong: Trillanes kumita sa backdoor negotiations
Nina VANNE ELAINE P. TERRAZOLA at ARGYLL CYRUS B. GEDUCOSItinanggi ni Senador Antonio Trillanes IV ang alegasyon ni Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na kumita siya nang malaki sa backchannel talks sa China sa panahon ng administrasyong Aquino. “As for the Scarborough...
'Offshore bank accounts' pabubuksan ni Trillanes
Handa si Senator Antonio Trillanes IV na lumagda sa bank waiver kaugnay ng sinasabing “offshore bank accounts” na pag-aari niya, gaya ng ibinunyag ni Pangulong Duterte nitong Sabado ng gabi.“I categorically deny the allegation. I don’t own even a single offshore...
'Yaman' ni Bautista hihimayin na ng Senado
Ni: Leonel M. AbasolaSa susunod na linggo na sisimulang imbestigahan ng Senate committee on bank ang umano’y lihim na yaman ni Commission on Election (Comelec) Chairman Andres Bautista.Ayon kay Senador Francis Escudero, chairman ng komite, sisilipin nila ang umano’y...
Poll chief iniimbestigahan na ng PCGG
Ni: Rey Panaligan at Beth CamiaSinabi kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sinimulan na ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) ang imbestigasyon sa alegasyon na mayroong P1 bilyon yaman na hindi idineklara si Commission on Elections (Comelec)...
Kababalaghan
MAAARING aksidente lamang ang pagkakadiskubre at pagkakasamsam ng militar ng P79 milyong salapi at tseke sa pinagkukutaan ng Maute Group sa Marawi City, subalit isang bagay ang tiyak: Ang naturang halaga ay bahagi ng limpak-limpak na pondo na ginagamit ng nasabing mga...
P79M ng Maute iimbestigahan ng AMLC
Umaasa ang Malacañang ng masusing imbestigasyon sa mga transaksiyon sa bangko na may kinalaman sa perang narekober sa inabandonang machine gun post ng Maute group nang isagawa ang clearing operation malapit sa Mapandi Bridge.Kinumpirma ni Presidential spokesman Ernesto...
Trillanes dumiretso na sa AMLC
Nanawagan si Senator Antonio Trillanes IV sa Anti Money Laundering Council (AMLC) na ilabas na ang bank transactions ni Pangulong Duterte.Iginiit ni Trillanes na public statement ang ginawa ng Pangulo kaya puwede, aniya, itong sundin ng AMLC.“I believe that President...
Batas sa anti-money laundering, dapat amyendahan—solon
Dahil sa mga umano’y butas sa anti-money laundering law sa bansa, dapat lang na muling amyendahan ito upang maikonsidera na rito ang operasyon ng mga casino na ginagamit na “front” ng mga sindikato upang maitago ang kanilang nakulimbat na bilyun-bilyong piso.Ito ang...
Mosyon ni Jinggoy vs AMLC, ibinasura
Sinopla ng Sandiganbayan ang mosyon ni detained Senator Jinggoy Estrada na haharang sana sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) na magpalabas ng kanyang bank accounts na nakadetalye ang pagtanggap umano nito ng kickback mula sa Priority Development Assistance Fund (PDAF).Sa...
Jinggoy, pinipigilan ang pagpapalabas ng AMLC report
“Damaging.”Maaaring isa-isahin ni Senador Jinggoy Estrada lahat ng kanyang nais irason, ngunit naniniwala ang state prosecutors na ito ang pangunahing dahilan kung bakit nais ng mambabatas na harangan sa harap ng Sandiganbayan Fifth Division ang presentasyon ng...
Jinggoy dummies sa pork scam, iniimbestigahan ng Ombudsman
Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang ilang personalidad na sinasabi ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na tumanggap ng pera mula sa detinadong negosyante na si Janet Napoles sa pamamagitan ni suspended Senator Jinggoy Estrada.Ayon kay Assistant Ombudsman...
