Nahatulan ng karagdagang mahigit 10 taon pang himas-rehas si dating Malaysian Prime Minister Najib Razak dahil sa umano’y bilyon-bilyong dolyar na halagang naipuslit nito sa money laundering. Ayon sa mga internasyonal na ulat, nahatulan ulit si Najib noong Biyernes,...
Tag: money laundering
Pilipinas, hindi na kabilang sa 'international strict monitoring' para sa kaso ng 'money laundering'
Kinumpirma ng Financial Action Task Force (FATF) na hindi na kabilang ang Pilipinas sa 'grey list' ng mga bansang nangangailangan ng kanilang pagtuktok hinggil sa paglutas ng money laundering at counter financing of terrorism. Isinasama ng FATF ang isang bansa sa...
Sangkot sa $81-M money laundering, iimbestigahan ng BIR
Inihayag ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na susuriin nito ang mga binayarang buwis ng mga personalidad na sangkot sa $81-million money laundering scheme.Gayunman, sinabi ni BIR Commissioner Kim S. Jacinto-Henares na hindi pa umaabot ang auditing sa paghahanda ng mga kaso...
MATIBAY NA PANANALIG, MAHINANG MORALIDAD
NILAPITAN ng mayamang negosyante, na may nakabimbing multi-million kontrata sa isang ahensiya ng gobyerno, ang sekretarya ng departamento at sinabing: “Sir, bibigyan ko kayo ng birthday gift—bagong Mercedes Benz.”Sumagot ang sekretarya at sinabing, “Pasensya na pero...
Philrem, kinuwestiyon sa nawawalang $17M
Ginisa ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng Philrem Service Corporation (Philrem), isang remittance company, dahil bigo itong maipaliwanag ang nawawalang $17 million na pinaniniwalaang bahagi ng $81 million na ninakaw mula sa Bank of Bangladesh sa pamamagitan...
Mas malakas na AMLC, tatrabahuhin ng Kamara
Dininig ng mga lider ng Kamara ang mga panawagan na amyendahan ang Anti-Money Laundering Law matapos ang pagtatago ng $81 million na ninakaw mula sa Bangladesh Bank gamit ang financial system ng bansa at ang industriya ng casino.Tiniyak ni Speaker Feliciano “Sonny”...
National ID system, isinulong ni Gatchalian
Pabor si Nationalist People’s Coalition (NPC) senatorial candidate Win Gatchalian sa pagpapatupad ng national identification system hindi lamang upang mapabuti ang serbisyo ng gobyerno kundi bilang pangontra sa money laundering sa bansa.Sa pamamagitan ng paghihigpit sa...
Natitira sa $81M, ibalik agad sa Bangladesh—senators
Malaking kahihiyan sa mga Pinoy kung hindi agad maibabalik ang kahit bahagi ng US$81 milyon na ninakaw sa Bank of Bangladesh sa pamamagitan ng hacking at nailipat sa lokal na sangay ng bangko sa Pilipinas.“To be frank, nakakahiya that we talk about everything but we’re...
Guingona: Marami pang sasabit sa $81-M money laundering
“Palalim nang palalim.”Ganito inilarawan ni Sen. Teofisto “TG” Guingona III, chairman ng Blue Ribbon Committee, ang takbo ng imbestigasyon sa misteryosong pagpasok sa lokal na sangay ng RCBC bank ng $81 milyon (P3.7 bilyon) na tinangay sa Bank of Bangladesh sa...
4 na bangko, iniimbestigahan ng AMLC
Inihayag ng Malacañang nitong Biyernes na iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang diumano’y $100 million money laundering scam na kinasasangkutan ng apat na bangko kabilang na ang Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC).“The Anti-Money Laundering...
Money laundering network, nalansag
BOGOTA (AFP) – Nalansag ng Colombia ang isang international money laundering network sa pagkakaaresto ng 13 suspek, kabilang ang limang flight attendant, sinabi ng mga prosecutor.“Among the 13 arrested people are five (Avianca Airlines) flight attendants and eight...
Casino, sasakupin ng Anti-Money Laundering Act
Kailangan na manawagang muli ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) para sa mga pagbabago sa Anti-Money Laundering Act (AMLA) ng bansa kung mayroong mga kahinaan ang batas.Ito ang ipinahayag ni Coloma matapos ang balita kamakailan na isang banyagang grupo ang nagtago ng...
Sen. Bong: I have no hidden wealth
“I have no hidden wealth.”Ito ang sinabi kahapon ni Senator Ramon “Bong” Revilla Jr. sa mga mamamahayag tungkol sa natuklasan ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman.“Sa larangan ng pagkita, bilang Bong Revilla, isa rin...
Suspensiyon ni Revilla, iniutos ng Sandiganbayan
Isinilbi na kahapon ng Sandiganbayan First Division sa Senado ang 90 araw na suspension order laban kay Senator Ramon “Bong” Revilla Jr.Sa resolusyong ipinadala sa Senado, sinabi ng First Division na ang suspensiyon laban kay Revilla at sa staff member nitong si Atty....
Bong Revilla, kumpiyansa pa ring nasa panig niya ang katotohanan
NAKATANGGAP ang inyong lingkod ng balita na nagsasaad ng paglilinaw sa bagong isyu tungkol kay Sen. Ramon “Bong” Revilla, Jr.Inamin ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na walang pera ang JLN Corporation na pumasok sa anumang bank account ni Sen. Ramon Bong Revilla,...
